币安从与所谓的内部人士相关的地址冻结了超过200 万美元，原因如下

币安是全球交易量最大的加密货币交易所，最近受到各方的抨击。在美国商品期货交易委员会(CFTC) 本週早些时候对币安提起诉讼后，另一份报告出现了，据称是利用代币上市信息赚钱的内幕交易行为。引用链上数据，Twitter 用户FatMan 指出一位匿名人士如何在币安上线多个山寨币的暴涨，并获得7 位数的巨额利润。🧵 链上数据揭示了币安上市内部人士的秘密行动。在几个月的时间里，这位匿名人士领先于臭名昭着的币安上架多种山寨币，获得了7 位数的利润。他留下了踪迹让我们跟随……（1/9）– FatMan (@FatManTerra) 2023 年3 月28 日FatMan 提供了有关0x23d 钱包地址如何在币安在Uniswap 上市前6 天开始购买FXS 代币的完整详细信息。随着币安上市FXS，加密货币价格飙升，内部人士将他们的FXS 代币转移到交易所并获得可观的利润。FatMan 指出了另一个使用Terra Virtua (TVK) 代币进行内幕交易的事件。他指出，虽然币安与内部人士的关係未知，但“很明显，此人提前几天就预知了币安上市”。币安首席执行官赵长鹏回应称：“感谢你指出这一点。 在你发帖之前，我们已经冻结了与相关地址相关的200 万美元（他们从未要求重新索取）。 我们也一直在与潜在的洩漏等作斗争。我们也欢迎你在未来指出它们。 帮助我们所有人。”币安看到20 亿美元的资金流出随着最大的加密货币交易所的监管问题不断增加，上週该交易所在以太坊区块链上的净流出超过21 亿美元。然而，南森数据显示，该交易所公开披露的钱包中仍持有超过630 亿美元的资产。 Nansen 分析师安德鲁·瑟曼(Andrew Thurman) 週一在接受《华尔街日报》採访时说：“与正常活动相比，取款速度有所加快，并且在CFTC 宣布后确实有所回升”。然而，币安过去处理过更大的资金外流。上个月2 月，随着币安宣布下架BUSD 稳定币，连续几天资金流出几乎每天都在10 亿美元以上。该交易所的一位女发言人告诉《华尔街日报》，该交易所总是“有足够的资金来满足提款请求”。标籤币安赵长鹏资讯来源：由0x资讯编译自COINGAPE。版权归作者所有，未经许可，不得转载