报告：2 月涉事金额涨幅高达759%警方侦破特大涉虚拟币诈骗案

中科链源-SAFEIS数据显示，2月份，安全事件数量和涉事金额双双上涨，尤其是攻击事件涉事金额上涨幅度高达759%，安全形势有所恶化。2月安全事件数量总计32起，环比上涨约16%，其中，国内涉数字货币案件5起，环比上涨态势显着；骗局事件发生18起，仍然处於高位趋稳的态势，仍占据最大比重，占比高达49%；攻击事件发生13起，有一定程度上的回落；危机&暴雷事件发生1起，良好态势并没有根本改变。2月份，攻击事件涉事总金额约1.2亿美元，环比涨幅高达759%；骗局事件损失总金额超过604万美元，环比降幅约33%，延续下跌趋势。国内涉数字货币案件2月2日，大庆市公安局肇源县局成功侦破利用虚拟货币“洗钱”案，一举6名主要犯罪嫌疑人，扣押虚拟币7000余个，涉案金额300余万元；2月8日，玉门市公安局破获了一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获嫌疑人2名，涉案金额达300余万元；2月10日，酒泉市公安局玉门油田分局成功打掉利用虚拟货币（USDT）转移涉诈资金洗钱的犯罪团伙，共抓获团伙嫌疑人4名，追缴违法所得10万余元；2月17日，湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案，涉案人员40余人，涉案金额超过千万人民币；2月18日，兰州市公安局成功侦破“1·02”特大电信网络诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人35名，冻结涉案财物近百万元，据悉，该案犯罪嫌疑人以网上投资虚拟货币为名，诱骗受害人通过虚假交易平台不断买进卖出，向指定账户转账巨额资金。骗局事件2月5日，Polygon链加密货币项目YAYO发生发生Rug pull，其代币YAYO(0xf…f2B)币价最大跌幅超过81%，诈骗者获利约8万美元；2月5日，BNB Chain加密货币项目DOXED发生Rug pull，其代币DOX(0xE…84e)币价最大跌幅超过99%，诈骗者获利约3万美元；2月7日，BNB Chain加密货币项目LianGo Protocol发生Rug pull，其代币LGT(0x6…5D8)币价最大跌幅超过97%，诈骗者获利约14万美元；2月7日，以太坊加密货币项目TwitFi发生Rug pull，其代币TWT(0x6…5D8)币价最大跌幅超过69%，诈骗者获利约160万美元；2月8日，0xc53f开头的地址遭受“零代币转账（0 token transfers）”骗局，共计损失了124万枚USDC（价值约124万美元）2月8日，BNB Chain加密货币项目Zoinks发生Rug pull，其代币HZUSD(0xC…0fb )币价最大跌幅超过96%，诈骗者获利约7万美元；2月9日，BNB Chain加密货币项目OBB发生Rug pull，其代币OBB(0xD…C30 )币价最大跌幅超过98%，诈骗者获利约16万美元；2月10日，BNB Chain加密货币项目Moon发生Rug pull，其代币MOON(0x5…f0a )币价最大跌幅超过99%，诈骗者获利超过4万美元；2月12日，BNB Chain加密货币项目MarsMiner发生Rug pull，其代币MMT(0xc…82A )币价最大跌幅超过79%，诈骗者获利约6万美元；2月14日开始，加密货币项目Yosei、PRJ Tzumi和CyberBots Official陆续推销能耗尽用户钱包资产的mint骗局；2月16日，近日出现四个蜜罐骗局，诈骗者获利已超过130万美元；2月19日，BNB Chain加密货币项目TG发生Rug pull，其代币TG(0x7…377 )币价最大跌幅超过95%，诈骗者获利约17万美元；2月19日，BNB Chain加密货币项目SATT KING发生Rug pull，其代币Satt King(0x2…BDD)币价最大跌幅超过99%，诈骗者获利超过5万美元；2月19日，推特上出现加密货币Compusophy项目的骗局，诈骗者获利约8万美元；2月22日，BNB Chain加密货币项目Snowfall Protocol发生Rug pull，其代币SNW(0x8…223)币价最大跌幅超过97%，诈骗者获利约17万美元；2月22日，BNB Chain加密货币项目Dynamic发生Rug pull，其代币DYNA(0x5…f79)币价最大跌幅超过93%，诈骗者获利约2万美元；2月24日，BNB Chain加密货币项目NFTCloud发生Rug pull，其代币CLOUD(0x5…B66)币价最大跌幅超过75%，诈骗者获利约8万美元；2月27日，BNB Chain加密货币项目MBE Meta Chain发生Rug pull，其代币MBANK(0x3…e11)币价最大跌幅超过99%，诈骗者获利约75万美元；攻击事件2月1日，印度加密货币交易所Bitbns遭受黑客攻击，损失约750万美元；2月2日，加密货币协议BonqDAO和AllianceBlock遭受黑客漏洞攻击，损失共计约8800万美元；2月3日，加密货币交易所Orion Protocol遭受黑客发起的重入攻击，损失总计约300万美元，攻击者已将部分盗取的资金转移至混币器Tornado Cash；2月7日，多链DEX项目CoWSwap遭受黑客攻击，攻击者非法获利551枚BNB(价值约18万美元）并已转移至混币器Tornado Cash；2月10日，加密货币项目dForcenet遭受黑客闪电贷攻击，攻击者非法获利约370万美元，目前攻击者已归还全部被盗资金；2月15日，跨链项目Multichain的Anyswap V4 Router合约遭受抢跑攻击，攻击者获利约13万美元；2月17日，AVAX链加密货币项目Platypus因合约漏洞遭受黑客攻击，损失约900万美元；2月17日，Dexible项目合约遭受到黑客攻击，损失约154万美元；2月19日，BNB Chain加密货币项目Baby Doll因合约漏洞遭受黑客攻击，损失约1万美元；2月20日，AMM流动性管理协议Revert Finance因合约漏洞遭受黑客攻击，损失约3万美元；2月23日，知名蓝筹NFT项目无聊猿BAYC被盗取，攻击者以89.9ETH的价格出售，非法获利约15万美元；2月24日，加密货币项目Shata Capital遭受黑客攻击，损失约514万美元，3045枚ETH已被转移至混币器Tornado Cash；2月27日，加密货币项目Swapx因合约漏洞遭受黑客攻击，损失超过31万美元；危机&暴雷事件2月25日，意大利加密货币交易所The Rock Trading曝出流动性问题，已暂停提币等业务；结语2月份，骗局事件仍是最频发同时也是最值得普通用户关注的安全事件，从公链分布来看，BNB Chain(币安智能链)始终是骗局事件最为中心化的领域。攻击事件平均涉事金额暴涨值得警惕。资讯来源：由0x资讯编译自8BTC。版权归作者所有，未经许可，不得转载