尼日利亚、南非被列入FATF 灰名单——共有8 个非洲国家正在接受审查

金融行动特别工作组(FATF) 已将南非和尼日利亚加入其“灰名单”，该名单由因未能实施防止洗钱和恐怖主义融资标准而受到特别审查的国家组成。FATF 更新了其确定高风险和其他受监控司法管辖区的声明。在FATF 全体会议结束後，尼日利亚已将FATF 的管辖权列入增加监控名单，通常被称为“灰名单”。 #Nigeria
1/2 pic.twitter.com/6Jet1E1Jyv– FATF (@FATFNews) 2023 年2 月24 日FATF 是一个政府间组织，旨在打击恐怖主义融资和洗钱活动。它作为一个全球性的标准制定实体，不断评估各国是否遵守金融监管的基本原则。FATF 灰名单是指FATF 公开识别在反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT) 战略上存在缺陷的国家的做法。当一个国家被FATF 列入灰名单时，它可能会对经济产生严重影响。这是因为它可能会阻碍投资，表明缺乏对法治的遵守，并经常导致该国的投资等级或评级下跌。南非和尼日利亚将加入灰名单中的许多非洲国家：尼日利亚南非坦桑尼亚南苏丹塞内加尔乌干达刚果民主共和国马里“当FATF 将某个司法管辖区置於加强监控之下时，这意味着该国已承诺在商定的时间范围内迅速解决已确定的战略缺陷，并受到加强监控，”FATF 表示。与此同时，FATF 表示摩洛哥已不在名单上。有趣的是，2021 年10 月，博茨瓦纳在通过虚拟资产法案以规范加密货币交易後，於2022 年初被FATF 列入灰色名单。在其被移除後不久，南非国家在2021 年10 月被置於一年观察期後通过了一项虚拟资产法案，以规范加密货币和数字代币的交易。总部设在巴黎的组织将南非和尼日利亚包括在内，预计将加强对这些国家的金融机构客户在国际银行和金融方面的尽职调查。被FATF 列入灰色名单的影响也可能延伸到州一级，特别是在试图从国际金融机构和多边组织获得信贷或借款时。该名单被视为非洲最大经济体的一次挫折，该经济体已经在努力解决FATF 的漏洞。同时，据悉南非兰特兑美元汇率进一步贬值，消息一出便下跌约1.3%。然而，南非国家财政部表示，预计灰名单对金融稳定和在该国开展业务的成本影响有限。与中央银行一起，财政部表示正在努力解决FATF 的担忧。“加强监督的成本将大大低於让南非经济受到犯罪和腐败收益流动污染的长期成本，”它说。在灰名单之上，FATF有一个黑名单，目前有缅甸、朝鲜和伊朗三个国家。___________________________________________________________________________________________________________________________________________在Twitter 上关注我们以获取最新的帖子和更新加入我们的Telegram 社区并与之互动______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________资讯来源：由0x资讯编译自BITCOINKE。版权归作者kodzilla所有，未经许可，不得转载

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