中新经纬10月12日电 据华尔街中文网12日报道，美国财政部表示，对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动，罚款总计5300万美元，因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。报道提到，总部位于华盛
中新经纬10月12日电 据华尔街中文网12日报道，美国财政部表示，对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动，罚款总计5300万美元，因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。
报道提到，总部位于华盛顿州的Bittrex已同意以2400万美元与财政部负责执行制裁的外国资产管制办公室(简称OFAC)达成和解，并以2900万美元与负责打击非法金融犯罪的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)达成和解。
报道还指出，FinCEN的调查发现，Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划，包括对其平台的交易监控不足，以及未能解决与其提供的产品和服务相关的风险，特别是与匿名增强型加密货币相关的风险。FinCEN表示，Bittrex在2014年至2017年期间也没有按规定提交可疑活动报告。
报道提到，这些执法行动是OFAC对加密货币公司采取的最大行动，也是OFAC和FinCEN采取的首个平行行动，此时虚拟货币行业正面临越来越多的监管审查。(中新经纬APP)
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/456633/
相关推荐
-
某些加密懷疑者未進入市場的原因：調查
在線Web平台優惠券對未進入加密貨幣市場的1,100多名個人進行了研究，以確定阻止他們這樣做的原因。42％的人說他們不了解數字資產的價值，而35％的人承認他們遠離了，因為這似乎是一…
-
泰国加密货币资产又上一个新台阶
泰国最大媒体集团“泰国亚洲大众集团公司”昨日与泰国最大加密货币交易平台“Bitkub”旗下公司Bitkub On line签署全球战略合作协议。强强联手旨在有关正确传递数字资产领域的信息，科普相关数字
-
美国最大加密货币交易所Coinbase遭SEC调查，比特币应声下破21000美元
每经记者：李孟林 每经实习记者：郑雨航 每经编辑：高涵当地时间7月26日，彭博社报道称，据三位知情人士透露，美国最大的加密货币交易平台Coinbase（COIN,股价67.07美元，市值148.91亿
-
超越价格：加密货币是否开始实现其目标？
我们即将迎来比特币价格飙升的五周年纪念日，价格从 2017 年 5 月中旬的 2,000 美元飙升至当年 12 月的 19,000 多美元。它提醒主流投资者加密货币作为投资工具的潜力，在加密货币市场迎
-
比特币站上4.3万美元！美欧制裁或推动俄罗斯资金转向加密货币
智通财经APP获悉，作为第一大加密货币，比特币在截至美东时间周一下午5:30的过去24个小时内上涨了15%。虽然目前还不清楚是什么因素推动了今天的价格上涨，但有人猜测，在俄罗斯受到制裁后，加密货币将获
-
炒币巨亏3亿，美图仍对加密货币前景保持乐观
7月3日晚间，美图公司（01357.HK）公告称，预计今年上半年净亏损可能达到2.75亿元至3.50亿元，净亏损同比增加约99.6%至154.1%。美图表示，净亏损预期增加的主要原因是已购加密货币减值
-
“币圈”地震，那些持有加密货币的人，现在都怎么样了？
最近，因为美联储加息带来了一系列市场的震动，其中一个最重要的现象，就是作为美元的延伸，美元蓄水池的“币圈”最近也开始了大地震，比特币价格自2020年11月以来首次跌破了2万美元，一度跌到了1.8万美元
-
BNB 是否摆脱了通胀逆风成为加密货币大男孩
尽管顶级加密资产在 8 月 10 日下跌，但 BNB 代币正在成为一个出色的表现者。随着对美国通胀消息的担忧日益加剧，比特币失去了 23,000 美元的关键支撑，尽管只是短暂的。更广泛的市场紧随其后，
-
加密货币市场分析日记篇（6）
墨西哥参议员提出法案，使比特币在该国成为法定货币深度解读：法案不代表一定通过，但是主流社会能慢慢接受大饼，小国家用大饼当法币将极大的提高大饼的应用场景.CryptoQuant CEO:除非古早鲸鱼提供
-
某加密货币公司 | 近期又被黑客窃取1亿美元
近期又被黑客窃取1亿美元黑客最近攻击了一家位于加利福尼亚的加密货币公司，窃取了相当于 1 亿美元的加密货币。周四晚间，受害公司 Harmony 在 Twitter 上宣布，身份不明的窃贼撞上了一座“桥
