中新经纬10月12日电 据华尔街中文网12日报道，美国财政部表示，对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动，罚款总计5300万美元，因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。报道提到，总部位于华盛
中新经纬10月12日电 据华尔街中文网12日报道，美国财政部表示，对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动，罚款总计5300万美元，因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。
报道提到，总部位于华盛顿州的Bittrex已同意以2400万美元与财政部负责执行制裁的外国资产管制办公室(简称OFAC)达成和解，并以2900万美元与负责打击非法金融犯罪的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)达成和解。
报道还指出，FinCEN的调查发现，Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划，包括对其平台的交易监控不足，以及未能解决与其提供的产品和服务相关的风险，特别是与匿名增强型加密货币相关的风险。FinCEN表示，Bittrex在2014年至2017年期间也没有按规定提交可疑活动报告。
报道提到，这些执法行动是OFAC对加密货币公司采取的最大行动，也是OFAC和FinCEN采取的首个平行行动，此时虚拟货币行业正面临越来越多的监管审查。(中新经纬APP)
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/456633/
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