加密货币骗子成群？又一富豪落网

币圈吴彦祖 • 2022年10月11日 am11:24 • 币圈新闻 • 阅读 73

根据外国媒体报道，土耳其加密货币兑换服务公司Thodex 的创始人 Faruk Fatih Özer 在阿尔巴尼亚被捕。

在逮捕现场，这位富豪带着价值20亿美元（以今天的汇率计算大概为138亿人民币）的加密货币逃离该国，根据可靠消息，这位富豪逮捕后将面临最高40564年的监禁。

第一章：世界上最臭名昭著的加密货币骗子

近些年来，加密货币圈子不断暴雷，不同国家不同层次的诈骗犯层出不穷。而刚刚不败我提到的骗子Faruk Fatih Özer，被媒体称为最臭名昭著的骗子。

他成立加密货币的背景是，土耳其国家本身的官方货币常年以来都处于长期下跌的状态，而民众为了保护自己的资产，加密货币就在土耳其被广泛运用于保护投资，因此几乎所有人都在土耳其建立了加密货币交易所。

这位富豪在2017年就开始经营加密货币市场，但是由于加密货币严重危害国家货币的信用，政府在2021年初就实施相当严格的规则打击这一行业的发展，而这位富豪于在2020年春天突然放弃运营。

而后他在2021年4月就带着20亿美元的加密货币逃离小国，而后遭到国际刑警的追捕，于今天在阿尔巴尼亚被捕。

第二章：加密货币的庞氏骗局

不久前，美国也爆出加密货币“庞氏骗局”事件

知识点1：什么是庞氏骗局？

在中国庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。

据外国媒体8月1日报道，美国证券交易委员会指控一个加密货币平台Forsage背后的营销团伙涉嫌参与加密货币庞氏骗局。

这个所谓的Forsage平台就是一个去中心化的智能合约平台，提供散户投资者在Ethereum（以太坊）、Tron（波场）和Binance（币安）区块链上合约交易服务，而他们从2020年起，通过网站从全世界各地收购韭菜，筹集资金。

此后的操作方法与庞氏骗局如出一辙，不断哄骗新来的人加入来收取利息赚钱，以此制造虚假的盈利来骗取更多的投资。

通过向投资者积极地推销，骗取金额超3亿美金（20亿元人民币），而这一切都是在没有注册证券发行和销售资格的情况下进行的。这又是一起典型的空手套白狼的套路。

知识点2：什么是以太坊？

以太坊（英语：Ethereum）是一个开源的有智能合约功能的平台。智能合约是存贮于区块链上的程序，而用户可以通过其专用加密货币以太币（Ether，又称“以太币”）使用去中心化的虚拟机（称为“以太虚拟机”Ethereum Virtual Machine）来处理点对点合约实现交易。

第三章：为何加密货币骗局高发？

以比特币为代表的加密货币近些年来，渐渐地成为洗钱、逃税或勒索赎金等犯罪行为的培养皿，其中骗局丛生，经典的骗局为：暴涨和抛售、庞氏骗局、做空和扭曲。上面第二章提到的就是经典的庞氏骗局的案例，关于如何通过暴涨和暴跌在其中赚钱，我过几天单独出一篇文章讲解。

而我们需要了解的是，加密货币的应用场景就是远离国家主权信用背书的，加密货币不算是货币，也不能算是资产，其本质是算法生成的，无法计算价值。同时应用场景十分有限，不受政府干预监管，而跨境交易又十分方便，而需要逃离国家监管才需要的资金流动又有多大概率是正经的资金流动？

因此，加密货币本身就是灰色产业的温床，骗局如杂草丛生才是常事，想要其长出温良的花来才是天方夜谭

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