印度反洗钱机构已经冻结了Vauld当地实体价值4640万美元的资产，原因是为掠夺性贷款公司的 “犯罪所得 “提供便利，这是这家上个月向债权人申请保护的加密货币交易所最新的头痛问题。执法局周五就其正在进
印度反洗钱机构已经冻结了Vauld当地实体价值4640万美元的资产，原因是为掠夺性贷款公司的 "犯罪所得 "提供便利，这是这家上个月向债权人申请保护的加密货币交易所最新的头痛问题。
执法局周五就其正在进行的调查表示，总部位于新加坡的Vauld在印度注册的实体Flipvolt Technologies被包括非银行金融公司和金融科技公司在内的23个实体用来将37亿印度卢比存入Yellow Tune Technologies控制的钱包。
该机构表示，Vauld的印度实体保持着 "非常宽松的KYC规范，没有EDD机制，没有检查存款人的资金来源，没有提出可疑交易报告的机制等"，这些因素导致被告公司在 "避开常规银行渠道"，"以加密货币资产的形式轻松取出所有欺诈资金。"
ED说：Vauld的印度实体未能向该机构提供Yellow Tune进行的加密货币交易的完整线索，也不能提供钱包的KYC细节。
它补充说：“宽松的KYC规范，允许向外国钱包转账而不问任何理由/声明/KYC的宽松监管，不在区块链上记录交易以节省成本等，确保Flipvolt无法对丢失的加密货币资产做出任何说明”。
"它没有做出真诚的努力来追踪这些加密货币资产。通过鼓励隐蔽性和宽松的反洗钱规范，它积极协助M/s Yellow Tune利用加密货币途径清洗价值3700亿卢比的犯罪所得。"
该机构表示，它已经冻结了Vauld的印度实体的资产，直到它提供完整的资金线索。
据新闻媒体The Block援引其获得的法律文件称，Vauld上个月暂停了客户在其同名平台上的提款、交易和存款，最近申请了破产，据说欠了债权人3.63亿美元。这家初创公司的支持者中包括Coinbase Ventures、Pantera Capital和Peter Thiel支持的Valar Ventures。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/454007/
相关推荐
-
「链得得独家」国际货币基金组织：加密资产走势与亚洲股市日趋相近，突显监管必要性
图片来源@视觉中国本文原发布于链得得，授权钛媒体App发布，作者 | 毛利五郎8 月 21 日，国际货币基金组织（IMF）发布博客文章，强烈呼吁亚洲加密资产领域监管法则的出台，主要原因是其与亚洲传统股
-
泰国拟禁止持牌加密货币运营商提供存贷款业务
当地时间9月15日，泰国拟禁止持牌数字资产平台提供加密货币的存款和贷款业务，以保护投资者。 泰国证券交易委员会（SEC）当天表示，泰国及其他国家的许多平台运营商均面临流动性风险，这迫使它们暂停提取承诺
-
以太坊鲸鱼注资小型山寨币
在大盘不断下跌的时候，以太坊鲸鱼现在将注意力转向小型山寨币，试图弥补当前的部分亏损。这些代币以前都不是很出名的代币，但这些大型投资者正在将投资它们。比如，之前实在比较小的Shib，就是在这些人投资之后
-
「链得得独家」加密市场在憋大招？近期应该注意的风向
图片来源@视觉中国近期加密货币市场噩耗不断，首先是本年度最著名的币安遭黑客攻击的事件：有人设法侵入 BNB 链并偷走了价值超过 5.8 亿美元的 200 万个 BNB。接着数小时后，以太坊面临大规模的
-
股价暴跌，投资人撤离，全球最合规的加密货币平台Coinbase怎么了？
记者 ｜ 司林威7月26日，据《彭博社》报道，知情人士爆料，美国证券交易委员会（SEC）正在调查Coinbase，原因是该平台涉嫌为美国用户提供本应注册为证劵的代币交易。消息爆出当日，Coinbas
-
以太坊和比特币价格明显上涨 加密货币市值暂时超过1万亿美元
加密货币的两个最大的参与者，比特币和以太坊在过去几天出现了温和的复苏，帮助推动加密货币的整体市值回到1万亿美元大关之上，尽管只是短暂的，在写这篇文章时，这个市场距离这个里程碑还差400亿美元，但绝大多
-
澳大利亚男子解释了加密货币如何帮助他免费购买布里斯班房屋抵押贷款
澳大利亚加密矿工乔布里奇最近解释了他是如何利用他从加密采矿中积累的小额财富购买他的第一套房子、船只和摩托车的。 根据澳大利亚 ABC 于 6 月 30 日发布的一份报告，这位 38…
-
Snoop Dogg 提交新的 NFT 和 Metaverse 商标申请
美国说唱歌手 Snoop Dogg在为各种产品申请新商标后， 继续将其进军非同质代币 ( NFT ) 和元界空间。 真名 Calvin Broadus 的 Snoop Dogg 于…
-
加密货币，美联储加息计划和熊市反弹减弱做出反应
比特币、山寨币和G票的价格走势反映了T资者对美联储加息计划、熊市反弹减弱以及本周杰克逊霍尔J济Y讨会的担忧。O洲G市和M国G市在 8 月 22 日都处于亏损状态，因为T资者担心激进的加息可能不会被排除
-
美国亿万富豪在小镇办矿场挖加密货币，引电费飙升，当地居民抗议
全力运转的挖矿机，在矿老板眼中就如满载黄金的矿车一样诱人，但与加密货币无缘的一般当地民众看来，却可能是一场梦魇。加密货币造就许多亿万富翁，吸引无数人们投入这股淘金热，然而开采加密货币极度耗电，全球挖矿
