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印度在洗钱调查中从加密货币交易所Vauld扣押4600万美元

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印度反洗钱机构已经冻结了Vauld当地实体价值4640万美元的资产，原因是为掠夺性贷款公司的 “犯罪所得 “提供便利，这是这家上个月向债权人申请保护的加密货币交易所最新的头痛问题。执法局周五就其正在进

印度在洗钱调查中从加密货币交易所Vauld扣押4600万美元

印度反洗钱机构已经冻结了Vauld当地实体价值4640万美元的资产，原因是为掠夺性贷款公司的 "犯罪所得 "提供便利，这是这家上个月向债权人申请保护的加密货币交易所最新的头痛问题。

执法局周五就其正在进行的调查表示，总部位于新加坡的Vauld在印度注册的实体Flipvolt Technologies被包括非银行金融公司和金融科技公司在内的23个实体用来将37亿印度卢比存入Yellow Tune Technologies控制的钱包。

该机构表示，Vauld的印度实体保持着 "非常宽松的KYC规范，没有EDD机制，没有检查存款人的资金来源，没有提出可疑交易报告的机制等"，这些因素导致被告公司在 "避开常规银行渠道"，"以加密货币资产的形式轻松取出所有欺诈资金。"

ED说：Vauld的印度实体未能向该机构提供Yellow Tune进行的加密货币交易的完整线索，也不能提供钱包的KYC细节。

它补充说：“宽松的KYC规范，允许向外国钱包转账而不问任何理由/声明/KYC的宽松监管，不在区块链上记录交易以节省成本等，确保Flipvolt无法对丢失的加密货币资产做出任何说明”。

"它没有做出真诚的努力来追踪这些加密货币资产。通过鼓励隐蔽性和宽松的反洗钱规范，它积极协助M/s Yellow Tune利用加密货币途径清洗价值3700亿卢比的犯罪所得。"

该机构表示，它已经冻结了Vauld的印度实体的资产，直到它提供完整的资金线索。

据新闻媒体The Block援引其获得的法律文件称，Vauld上个月暂停了客户在其同名平台上的提款、交易和存款，最近申请了破产，据说欠了债权人3.63亿美元。这家初创公司的支持者中包括Coinbase Ventures、Pantera Capital和Peter Thiel支持的Valar Ventures。

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