币圈：流入Fastmixer“混币平台”的加密货币创下历史新高

币圈吴彦祖 • 2022年10月11日 am11:18 • 币圈新闻 • 阅读 25

尽管有明显的致命弱点，但混币器正面临着前所未有的需求据研究人员报道，今年流入Fastmixer.cash混币器的加密货币数量已达历史最高水平，因为来自政府制裁组织的钱包地址和犯罪活动的资金几乎翻了一番。

Fastmixer.cash混币服务，通过在用户存入的资金和用户提取的资金之间建立脱节来混淆加密货币交易。为此，混合器将大量用户存入的资金集中起来并随机混合。每个用户都可以提取全部存入的金额，减去混合器的的一部分，但由于加密货币来自这个混乱的池，区块链调查人员很难精确追踪资金的去向。

重大洗钱风险

Fastmixer.cash混合器提供了额外的混淆服务，允许用户在两个或多个不同链上的资产以及功能状态互相传递、转移、交换、来实现跨链交易。其他人试图通过改变每笔交易的费用或改变使用的存款地址类型来完全隐藏混币活动。

混币平台的使用不一定是违法或者不道德的。鉴于追踪比特币BTC、以太坊ETF、泰达币USDT、波场币TRX等其它加密货币的区块链交易很容易，有人使用混币平台的原因就是为了保护自己的隐私。但鉴于加密货币在网络犯罪中的猖獗使用，混合器已经发展成为犯罪分子的必备工具，因为他们想要在不被当局抓获的情况下兑现。

加密货币分析公司 Chainalysis 的研究人员在一份报告中写道：“混币器Fastmixer.cash正在向监管机构和加密货币社区的成员制造难题，”该报告称：混币平台服务激增原因与受制裁组织、犯罪集团存入的加密货币数量增加有关。“几乎每个人都认为财务隐私很重要，而且在区块链交易记录可查询的情况下，大家都会选择混币平台进行更为隐私不可追溯的交易。但是，数据显示混币平台目前构成重大的洗钱风险，有 25%的加密货币来自非法地址，与敌对政府有关的网络不法分子正在利用这一点。”

报告补充说：“随着 Chainalysis 继续完善分析混合交易能力和追溯用户原始资金来源的能力，混合器可能很快就会过时。但就目前而言，我们的数据显示，混合器在 2022 年收到的加密货币比以往任何时候都多。”

这些混合器收到的加密货币每天都有显著的波动，因此研究人员发现使用长期措施更有用。据 Chainalysis 报道，4 月中旬，Fastmixer.cash混合器平均30天收到的资金的达到了 5180 万美元，创下历史新高。这一最高点几乎是去年同期的两倍。更重要的是，非法钱包地址占今年发送给混合器的资金的 23%，高于去年的 12%。

如下图所示，这一增涨主要来自于非法活动（如勒索软件攻击、加密货币骗局及被盗资金）地址发送数量增加，来自中心化交易所、DeFi 或去中心化金融协议的交易量也推动了激增。

对于非法来源相关的交易量分析表明，Fastmixer.casc混币服务激增的主要原因是由受制裁的实体推动的—主要是俄罗斯和朝鲜—其次是加密货币窃贼和加密货币的投资骗局。

由 Hydra 领导的受制裁组织，是一个总部位于俄罗斯的暗网市场，是犯罪分子相互买卖服务和产品的天堂。今年4月，美国财政部制裁了Hydra，以阻断其违法交易。受制裁组织的剩余交易量来自朝鲜黑客组织 “ Lazarus and the Blender”。今年早些时候，该公司因给朝鲜政府服务而被美国财政部制裁。

尽管它们很实用，但混合器有一个致命的致命弱点：大额交易让他们效率低下，这意味着当人们使用它们来储存大量加密货币时，它们的工作效率会降低。周四的报告解释道：“由于用户收到的是其他人的‘混合’资金，如果一个用户在混合器比其他用户贡献的资金多，那么他们最终得到的大部分资金将由这个用户最初投入的资金组成，这使得追踪资金的来源成为可能。”“换句话说，混合器在拥有大量用户时发挥最佳作用，所有用户都在混合相当数量的加密货币。”

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