来源：红网 9月23日，衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上，首次公开通报了“百日行动”期间破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙
来源：红网
9月23日，衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上，首次公开通报了“百日行动”期间破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。
在衡阳县副县长、县公安局局长刘小龙的高度重视和直接指挥下，衡阳县公安局“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万入手，深度研判，缜密侦查，分别在海南、广东、福建、江西等地开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。
经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/452776/
相关推荐
-
比特币和以太坊在虚拟货币上发展的 11 年来表现出最糟糕的情况
山寨币通常紧随顶级代币的脚步，但在罕见的情况下，领先的 100 个虚拟货币中有 35 个代币处于下跌的情况。随着第三季度的开始，比特币和以太坊在关键支撑位附近萎靡不振，因为投资者在经历了几周的起起伏伏
-
虚拟货币投资减值 美图预告半年巨亏
这家图片美化软件公司称，今年上半年将减计近5,000万美元，该减计与公司对比特币和以太币的押注有关重点：图片美化软件公司美图表示，它去年对比特币和以太币的1亿美元投资已经损失了近一半价值尽管出现亏损，
-
上万币圈账号被毙：千万别再被“二舅币”等虚拟货币所忽悠
青锋已关闭上万个违规用户账号，清理数万条违规信息。国家网信办2022年8月9日集中整治涉虚拟货币炒作乱象公开的这一消息，充分说明虚拟货币和虚拟资产的金融化应用，在中国绝不会被允许。也就是说，我国绝不容
-
枝江首例虚拟货币“挖矿”案，判了！
枝江首例虚拟货币“挖矿”案，判了！喜提矿机,挖矿成功，瞬间暴富，从此走上人生巅峰。虚拟货币造就无数致富神话。但不料国家一纸禁令，平台崩溃，人员消失无踪……近日，枝江法院审理了一起因“挖矿”引发
-
虚拟货币“矿场”被查封后的法律后果有哪些？
摘要一些“矿友”咨询我们团队律师，自己的虚拟货币“矿场”被执法机关查封了，执法机关会如何处理？作为当事人又会面临什么样的法律后果？针对上述问题，我们基于“924通知”及相关的法律法规规定，就继续境内“
-
金融知识 | 虚拟货币知多少 对暴富骗局说不
金融知识为提升公众金融素养，切实保护金融消费权益，每年6月，人民银行均积极组织开展“普及金融知识 守住‘钱袋子’”活动。普及金融知识，帮助公众提高识诈防骗能力，共同远离非法金融活动。内容来源：中国人民
-
虚拟货币“生死未卜”，超20家虚拟币企业退出中国市场
10月8日，资本邦了解到，近期，众多涉虚拟币企业宣布退出中国市场。截至10月7日，已有超20家涉虚拟币企业宣布停止为中国境内用户提供相关服务并全面退出中国市场。此前，国家发改委等11部门于9月24日发
-
“币圈崩了”又上热搜 炒作虚拟货币终将一场空
来源:中国经济网炒作虚拟货币终将一场空“币圈崩了”又上热搜。近日，虚拟货币市场遭遇一场“大洗劫”。首先是有“币圈茅台”之称的LUNA币狂泻逾99%，自5月11日起，从30美元上方，跌至5月14晚间的0
-
购买加密虚拟币，美图公司上半年亏损2.75亿元-3.5亿元
上半年，在比特币大火的时候，旗下拥有美图秀秀、美颜相机等软件的美图公司开始入局虚拟币市场，购买加密货币。虽然比特币涨的快速，但是下跌也比较快速，如今比特币已跌至1.9万美元，相比巅峰时期的6.9万美元
-
极目锐评｜“二舅币”崩盘！这笔烂账可别赖“二舅”
极目新闻评论员 屈旌近日刷屏的“治好无数人精神内耗”的“二舅”，竟然也成为了一些不法分子的牟利工具。目前已经出现了名为second uncle coin(二舅币)的数字货币，且发行人疑似跑路了！据统计
