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反洗钱宣传月 ▏防范虚拟货币炒作，远离洗钱犯罪活动

币圈吴彦祖 • • 币圈新闻 • 阅读 18

#1虚拟货币的性质虚拟货币是指非真实的货币，一种不受管制的数字货币，通常由其开发者发行和控制，并在特定虚拟社区的成员中使用和接受。根据国内监管机构发布的通知、公告，虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿

#1

虚拟货币的性质

虚拟货币是指非真实的货币，一种不受管制的数字货币，通常由其开发者发行和控制，并在特定虚拟社区的成员中使用和接受。

根据国内监管机构发布的通知、公告，虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

#2

常见的虚拟货币

1.游戏币

比如LOL币、王者荣耀币等。

2.门户网站发行的专用货币

如Q币、百度币等。

3.虚拟加密货币

如比特币、泰达币、莱特币、狗狗币等。

#3

虚拟货币的洗钱威胁

1.非面对面、匿名交易的特点使平台管理者难以追踪资金流向；

2.虚拟货币跨国交易的特点便于不法分子利用不同国家的监管差异进行资金转移；

3.目前虚拟货币发行方和交易服务方尚未完全纳入反洗钱监管，导致虚拟货币洗钱相关的违法犯罪活动不能全面受到监控和制裁。

#4

识别虚拟货币炒作常见套路

1.营造高人气，交易量大

通过虚假交易、机器人刷单制造畸高的交易量，营造市场繁荣假象，诱引投资者入场。

2.恶意制造宕机，操纵市场

恶意宕机逼迫杠杆交易“爆仓”，从而操纵市场。比如：通过“拔网线”的方式，使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象，影响客户下单；或通过机器人买卖操纵价格，在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升。

3.假借新技术，吸引眼球

利用区块链等新兴技术，吸引群众兴趣，打着高收益的幌子，以创新之名，行在线诈骗之实。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。投资者投资于本公司的基金时，应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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