两记监管重拳将币圈打蒙，虚拟货币交易所开启了停新清退模式。9月24日，中国人民银行等多个部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》；同日，国家发展改革委等多个部门发布《关于整治虚拟货币
两记监管重拳将币圈打蒙，虚拟货币交易所开启了停新清退模式。
9月24日，中国人民银行等多个部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》；同日，国家发展改革委等多个部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，监管风暴席卷而来。
在监管暴击下，比特币价格短线大幅回落。比特币价格近1月跌幅为11.95%，近7天跌去8.58%；近24小时内，有超4万人爆仓。其中，OKEx合约爆仓占比22.53%，币安合约、火币合约爆仓占比分别为33%、8.62%。
（数据来源：比特币家园）
在此背景下，多家交易所相继采取行动，宣布停止中国大陆新用户注册。不过，截至9月27日，第一财经记者发现，仍有一些交易所在顶风奖励拉新。
虚拟货币交易所接连清退
在上述重磅监管通知发布后，虚拟货币交易所接连停新、清退。
近日，火币全球站发布公告称，为响应相关监管要求，火币全球站已于2021年9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24：00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。
除了火币，其他虚拟货币交易所也开始跟进清退行为。CoinTiger公告称，平台响应各个国家及地区的监管要求，将于2021年9月27日00:00（UTC+8）起，不再对中国大陆地区用户提供相关服务，包括但不限于：禁止中国大陆地区IP访问及登录；禁止中国大陆地区手机号为（+86）的用户进行注册；禁止中国大陆地区邮箱进行注册；禁止中国大陆地区用户进行KYC（客户身份识别）。
BiKi公告表示，平台积极拥抱各个国家及地区的监管条款，自2021年9月26日16:00（新加坡时间）起，BiKi将停止对中国大陆手机号注册及KYC认证。自10月1日00:00（新加坡时间）起，平台会屏蔽中国大陆IP的访问。请用户及时提现相关资产。
9月26日，CoinBene称，为响应全球各地监管要求，符合各地区加密货币法律法规的营运要求，CoinBene即日起永久关闭中国区（含中国内地以及港澳台地区）服务。发出公告即刻起，永久关闭www.coinbene.com及www.coinbene.fit 所有中国地区的新用户注册功能以及所有资产充值功能、杠杆借币功能、余币宝功能，同时，余币宝业务将停止计息。
其中特别提到，2021年10月26日平台将完全关闭中国用户服务业务。关闭后，中国区用户无法再登录使用平台网站和APP。请CoinBene用户在2021年10月26日前完成资产提取。此后平台将完成注销清算，届时将不再有客服人员受理用户发起的提现请求，用户需要自己承担因为不及时提现带来的资产损失。
在市场看来，此轮监管惩治虚拟货币炒作态度坚决。不过，仍有胆大者借机炒作，顶风作案。
第一财经记者在网络平台上看到，仍有不少交易平台发布营销活动，吸引投资者入场。比如，币安KOL社区在2021年09月27日08:00至2021年10月22日期间推出第二轮专属KYC推荐活动，在活动期间，完成任务且至少10名被邀请人在活动期间完成标准身份认证的KOL，将有资格瓜分25000BUSD的奖池。
易观高级分析师苏筱芮表示，监管文件给市场带来更为明确的预期，与虚拟币相关的机构、从业人员等存在空间将越发狭窄，近两天已有多家交易所采取行动正是这样的体现，但是也有一些交易所面向境内用户开放，顶风奖励拉新，表明这些交易所存在不被发现甚至不被处罚的侥幸心理，预计后续监管将加大对此类行为的打击力度，通过典型案例的树立以震慑市场。
相关业务全部非法
今年以来，监管加码对虚拟货币领域的整治工作。
谈及虚拟货币对支付体系的挑战，人民银行支付结算司司长温信祥近日表示，虚拟货币脱离了支付体系封闭运行，在内部账户间转账，与商业银行、支付机构、账户体系割裂，仅在兑换法币时产生联系；虚拟货币分流了银行和支付机构的支付业务，削弱清算组织地位；虚拟货币还可能被用于非法活动，其匿名性使之更易成为违法犯罪行为的交易工具。
9月24日，中国人民银行等多个部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
北京大成律师事务所合伙人肖飒认为，本轮监管的逻辑起点其实是虚拟币的强金融属性，也就是反对虚拟币成为金融产品（货币、证券、大宗商品、CDS等）。与以往的政策规范有一些不同，包括直接挑明USDT属于虚拟货币，不受我国法律保护；为虚拟币提供“定价服务”也属违法，未来会被取缔；虚拟币交易“信息中介”模式，寿终正寝，不再灰色，已归于非法范畴；境外交易所的境内人员，不能逃避法律责任；涉虚拟币投资交易的合同无效，理由是违反公序良俗；加密资产概念，将成为“敏感词汇”，在本轮规制中被重点关注；重点打击罪名，由之前的组织、领导传销活动罪等，逐渐向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭。
苏筱芮认为，通知措辞严厉，对比特币等非法定货币的属性进行了定调，同时也将开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务等划为非法金融活动，既体现出坚决打击清理的监管态度，也为后续对处置此类非法行为提供了明确依据。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/451852/
相关推荐
-
诱导网民投资“虚拟货币”？国家网信办督导关闭1.2万个违规用户账号
来源：【人民网】人民网北京8月9日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，已关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻
-
河南银保监局：防范炒作“元宇宙”“虚拟货币”等社会热点骗取社会公众财产的非法集资
【河南银保监局：防范炒作“元宇宙”“虚拟货币”等社会热点骗取社会公众财产的非法集资】财联社9月22日电，不法分子利用高息“理财”或炒作“元宇宙”“虚拟货币”等社会热点骗取社会公众财产的非法集资案件多发
-
反洗钱宣传月 ▏防范虚拟货币炒作，远离洗钱犯罪活动
#1虚拟货币的性质虚拟货币是指非真实的货币，一种不受管制的数字货币，通常由其开发者发行和控制，并在特定虚拟社区的成员中使用和接受。根据国内监管机构发布的通知、公告，虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿
-
400亿特大虚拟货币洗钱案告破！持续打击境内虚拟货币交易炒作，谁是下一个？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 赵奕 胡金华 上海报道今年以来，我国全面清理整顿金融秩序，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。9月26日晚
-
虚拟货币的开采，正在侵蚀学生正常的校园活动
在国外，有的高校禁止师生“挖矿”，有的要求师生远离，虽然程度不同，但都排斥“挖矿”染指校园。近年来，随着虚拟货币的价格水涨船高，全球“挖矿”行为愈演愈烈且扩散在各个领域。在教育领域，受虚拟货币经济利益
-
虚拟货币好生财？男子“损失”260余万元
随着经济社会不断发展，投资者的理财渠道日益丰富，同时也让犯罪分子抓住机遇，通过搭建虚拟的“比特币”“泰达币（USDT）”等交易平台，精心包装身份，以高额回报诱骗客户投资牟取暴利，给人民群众带来较大经济
-
《无人深空》玩家发明虚拟货币 但严禁用真钱交易
最近，宇宙探索游戏《无人深空》的一个玩家社区自创了一种虚拟货币“HubCoin”，但创始人的目的并不是为了赚钱。该货币由银河中心的社区成员创造，这是一个已经成立了五年多的社区，旨在将自己打造成《无人深
-
全球第四大矿池币印暂停提现，有用户2000万元虚拟币被困
行业分析人士表示，币印提现困难或与LUNA暴雷和以太坊合并有关。链新（ID:ChinaBlockchainNews）原创作者 | 杨郑君又一虚拟货币服务商出现流动性危机，并暂停提现服务。9月5日，币印
-
贪图蝇头小利，女子轻信群聊投资虚拟货币被骗
一本万利的商业故事一直萦绕耳边，但总有人觉得它能照进自己的生活，家住南通海门的赵女士就是其中之一，近日，她便为自己的梦想转变成痴心妄想而付出了代价。某日，赵女士在朋友的邀请下进入了一个神奇的聊天群，群
-
国内数字货币在哪个阶段？未来有哪些投资机会？
今天正好有朋友在问数字货币，结合今年二月俄罗斯主要几家银行被剔除SWIFT系统的事件，就简单聊下国内为何要大力推进数字货币。首先我们都知道swift结算系统，平时我们去银行换外币或者境外汇款都是绕不开
