近日，湖北省恩施州检察院与州公安局联合组织开展防范化解金融风险——区块链·虚拟币犯罪“检警同堂”实务研讨会。此次研讨会以“守好钱袋子，护好幸福家”为主题，专题落实“防范化解金融风险宣传月”的工作部署，
近日，湖北省恩施州检察院与州公安局联合组织开展防范化解金融风险——区块链·虚拟币犯罪“检警同堂”实务研讨会。
此次研讨会以“守好钱袋子，护好幸福家”为主题，专题落实“防范化解金融风险宣传月”的工作部署，由恩施州检察院第三检察部与州公安局反诈中心业务骨干同堂授课，从基础技术架构、侦查、批捕、起诉不同的视觉分析当前区块链及虚拟币领域的犯罪形态，增强精准打击新型犯罪的“硬实力”。
什么是区块链？
数字货币犯罪法律怎么适用？
国家为什么要禁止虚拟币金融活动？
州公安局反诈中心干警周旭以虚拟币、区块链的基础技术架构为切入点，全面阐述挖矿、区块链的始末与发展，无死角的扫除检察干警在此方面的知识盲点。特别是结合州内与州外类案的侦办，对比传统互联网侵财犯罪与区块链、虚拟币领域的刑事犯罪的差异，将新颖的技术手段在犯罪中的应用抽丝剥茧，深入浅出的解读了当前毒、赌、诈以及跑分、洗钱犯罪领域中运用USDT等虚拟币进行资金结算交易的行为模式，使聆听讲座的两级院干警受益匪浅。
州检察院第三检察部干警杨理达就数字货币犯罪法律适用进行检察视觉的解读。从法理和司法适用角度，对数字货币交易进行通俗化讲解，区分当前虚拟币中可能涉及的诈骗、盗窃、非法集资、赌博犯罪。并以国内发案的数字货币犯罪案例进行剖析，向大家阐释了无论行为手段如何翻新，虚拟币具有非法吸收公众存款罪的庞氏骗局本质不会变，借助虚拟币进行侵财、洗钱的本质不会变，认定行为犯罪的基础逻辑不会变。
“之前在办理一起虚拟币交易商涉嫌‘两卡’类犯罪时，被其跑分、U币转账的方式弄得一头雾水，通过今天检警同堂授课，终于弄懂虚拟币交易的基本模型，能精准的识别其行为本质，更加坚定了对案件定性的内心确信。”利川市检察院干警甘丽蓉说道。
本次研讨会通过视频会议形式覆盖州县两级公安机关、检察机关相关业务部门干警，为准确识别该领域的刑事犯罪提供了法治供给，对虚拟币犯罪防范打击和对利用虚拟币、区块链等新概念、新业态、新形式非法集资的预防具有重要意义。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/451780/
相关推荐
-
93人落网！湖南警方破获特大虚拟币交易洗钱案
9月23日，湖南省衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上，首次公开通报了“百日行动”期间破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利
-
北京奇案：男子投资虚拟货币，翻了两百倍！但是，交易不了
几年前，互联网的虚拟货币，比如“比特币”“狗狗币”等风靡一时，有很多人购买虚拟货币，指望一夜暴富。观众周先生给我们栏目打电话，说他在几年前购买了一款虚拟货币，这款虚拟货币不仅没有高涨，向周先生出售虚拟
-
美图炒币浮亏超3亿，meitu自信玩nft虚拟货币，是抄底还是抄家？
当年它家手机在特定人群里面，很红火的。如果没记错，美图秀秀是美颜、p图的开创者。现在想来，比特币作为收藏品，或许寄托一代人的思想、行为和时代烙印。就好比70年代前生的人，或多或少搞过集邮。浮华喧嚣总归
-
【津法提醒】注意！虚拟货币≠法定货币，不受法律保护！
近年来随着互联网的发展“虚拟货币”应运而生比特币、以太币等虚拟货币交易炒作活动盛行不少人选择合伙经营可若是赔了钱这损失该怎么算呢？案 件 详 情2018年，原告李某、被告张某于2018年开始口头合作投
-
投资理财须谨慎，虚拟货币套路深！
近日，因比特币严重下跌而苦恼不已的章某，收到了一条来自昵称为“晓欣”的私信，对方自称有通过炒外汇让章某回本的门道。由于两人同在“比特币交流群”里，章某便放松了警惕。刚开始，“晓欣”不断跟章某分享国内外
-
虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局，数字人民币的前景与机遇
近日，比特币一路暴跌，至6月19日跌破1.8万美元关口，这是2020年12月以来比特币的最低点，虚拟货币交易炒作风险再度成为舆论焦点。近年来，虚拟货币价格频频暴涨暴跌，我国金融部门多次发文，明确虚拟货
-
虚拟币暴跌矿卡崩盘 主板也遭受重创：销量暴跌30%
今年上半年，各种虚拟货币暴跌，矿卡市场也随即崩盘，多款显卡破发。而这轮市场动荡受影响的不仅是显卡，主板也遭受了重创，厂商预计销量会下滑20-30%。据供应链的消息称，几家主要的主板厂商预计出货量会下降
-
男子盗取骨灰盒，敲诈价值300多万的虚拟币！法院判了
盗取逝者骨灰盒，敲诈家属50万个USDT货币（一种虚拟货币，当时价值约人民币319万元）。7月11日，经永嘉县检察院提起公诉的这起敲诈勒索案一审宣判，男子赵某犯敲诈勒索罪被永嘉法院判处有期徒刑七年。2
-
国家网信办重拳出击 虚拟货币炒作该"凉"了
视频加载中…随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈。国家网信办8月9日发布公告，通报集中整治涉虚拟货币炒作乱象工作的进展。公告称，今年以来，国家网信办督促指导主要网站平台切实
-
虚拟货币持续下跌是趋势，这短暂的止跌回升其实是回光返照
大家好，我是小白自媒体人，请点击关注。这两天比特币和以太坊等主流虚拟货币有点小反弹。比特币跌到17630美元，短时间上涨到21000美元，大概反弹了20%。以太坊从877美元反弹到1200美元也是反弹
