虚拟货币承兑商被抓，链通刑辩成功取保5人

币圈吴彦祖 • 2022年6月28日 am10:00 • 币圈新闻 • 阅读 15

2021年春节前，链通刑辩在长春出差期间，接到当事人福先生的紧急电话，说自己堂弟炒币被抓了，连同在出租房间的四个一起被抓，之前的都是炒币银行卡有异常打电话协助调查，这次怎么直接上门抓人，咋办？

由于之前有先例，我们说那就先等24小时后看是否放出来？过了时间点，公安不放出来给家属打电话送看守所的话，可能就严重了。

很快，福先生那边得到堂弟家属电话，人送看守所了，罪名帮助信息网络犯罪活动罪。

由于快过年了，北京疫情也严重，福先生自己在本地找了个律师去会见了，但也断断续续跟我联系着。我们着重强调了下：请不请我们没事，但你要请我们作为律师的话，一定要关注下案件处在哪个阶段，刑事拘留最长是30天，可并不是每个案子都是拖到第30天，在移送前请律师，在检察院那最长7天非常重要，这是整个案件的第一个关键期。

刚过完年，人还是没放出来，福先生着急了。福先生说，我们还是想找专业一点的律师，现在案子还是公安侦查阶段。接受委托后，我们马上赶到江西，先与看守所联系会见事宜，第一时间与当事人进行会见，沟通好在该案件中是否有什么特殊情况。

会见后，我们更加对案件可能出现的辩护要点做到心里有数。在平台商家炒币刑事案件中，各地侦查机关对于炒币可能有不同态度和观点，针对这些不同，我们分别制定了不同的辩护策略。去年由于疫情导致湖南当地看守所无法会见，但由于我们处理类案较多，已形成了不同辩护策略，在未会见情况下一样可进行有理有据的辩护。

会见完，我们开始联系承办民警提交辩护意见，承办民警告知可直接向法制大队提交材料。经过与法制大队沟通案情，现场演示炒币的流程，介绍了炒币平台和平台规则、虚拟币交易是否违法、类案处理等等，着重讨论了下对于“明知”有什么依据等。

沟通后第二天，大队长电话告诉：他们可以提前移送检察院，由检察院早做决定，别等到三十天后，移送完就电话告知我们。

没几天，案件移送到检察院审查逮捕，我们马上联系了检察院案管中心，了解到承办检察官的信息。

很快，我们就带着我们写好的《不逮捕意见》以及相关材料，跟承办检察官沟通。就平台炒币不构成犯罪、平台炒币操作流程可知并不“明知”、银行卡风控和冻结并不能推定为明知等发表了辩护意见。后续又针对检察官提出的异常点、是否明知等问题，我们又多次进行沟通，并提交书面辩护意见。

移送检察院批捕7天后，我们跟承办检察官沟通，询问最终结果，被告知存疑，检察院不批捕，公安已将相关材料取回去了。

至此，涉案5人均被取保回家。

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