印度最大加密货币交易所延期开放提款限制

币圈吴彦祖 • 2022年6月27日 am11:36 • 币圈新闻 • 阅读 21

该公司表示，尽管加密货币冬天已经到来，但投资者不必担心，因为他们的资金在平台上是安全的。

印度最大的加密货币交易所 CoinDCX 自 5 月 13 日起实施提款限制，目前尚未声明开放提款时间，开放时间另行通知。它表示，这些极端步骤对于实施增强的合规性和风险框架是必要的。

许多投资者在社交媒体上表达了他们对 CoinDCX 暂停提款的失望之后，该公司发表了一份声明，其中提到正在采取新的合规措施作为暂停存款和取款的原因。

CoinDCX 品牌、营销和传播负责人 Ramalingam S 在回复投诉时发推文说：“虽然一些钱包正在维护中，但由于不断变化的监管需求导致审查更加严格，合规性要求更高。新流程正在分阶段推出，并将在适当的时候覆盖所有用户。在那之前，我希望得到你的支持。”

4 月，CoinDCX 在 Steadview 和 Pantera 领投的 D 轮融资中以 21.5 亿美元的估值筹集了 1.35 亿美元。

系统升级暂停

5月13日，加密货币交易平台宣布将暂停存取款，开放时间另行通知，以实施系统升级——钱包维护服务。

“我们想通知您，正在进行的钱包维护服务已延长，开放时间另行通知。我们正在尽最大努力尽早完成升级并及时通知您。在此期间，我们交易所的存款和取款服务将继续暂停，”CoinDCX 在 5 月 13日的一份声明中表示。

增强的合规性要求

但即使过了一个月，提款服务仍未恢复，投诉开始充斥社交媒体。

6月20日，该公司再次发布公告称，目前将继续暂停存取款，以满足更高的合规要求。

“由于对提供无缝 INR 存款和取款的要求提高，CoinDCX 一直在加强其合规和风险框架。”

CoinDCX 表示，正在实施整合 Coinfirm、Solidus Labs、Signzy 和 Digilock 等合规和监控工具，以及增强 KYC 覆盖范围和围绕存取款的风险框架。

“默认情况下，每个人都禁用加密货币存款和取款。必须遵循增强的尽职调查流程才能启用加密货币存款/取款。同样的政策将在未来 14 天内发布。”

暂停与市场崩溃同步

5 月 13 日，Terra Luna 创下历史新低，几乎跌至 0 美元，这引发了大规模抛售，使加密货币市场遭受超过 1 万亿美元的损失，迫使 Celsius 等顶级参与者冻结加密货币的提款和转移资产的权限。

在监管机构通过 4 月 7 日的声明拒绝银行间即时支付和结算服务 UPI 后，包括 CoinDCX 在内的印度加密货币交易所禁用了 INR 存款。因为新的税收政策的启动，收取1% TDS 和 30% 资本利得税，因此4 月的前两周交易量大幅下降。

同时，在另一份声明中，交易平台向投资者保证，他们的资金在公司是完全安全的，他们不必担心。

“我们得到了信任我们愿景和信念的全球投资者的支持，我们继续扩大我们的员工队伍，以合规和安全的方式通过 DCX 风险投资、投资和交易平台在印度建立下一代加密货币，”CoinDCX 联合创始人兼首席执行官 Sumit Gupta 在声明中说。

尽管该交易所曾在一份声明中表示，投资者在公司的资金是完全安全的，但由于其暂停提款时间与 Terra Luna 崩盘时间同步，引发了许多用户的质疑。

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