防范非法集资宣传月丨常见的非法期货交易骗局

币圈吴彦祖 • 2022年6月23日 pm3:27 • 知识问答 • 阅读 21

近年来，随着对非法期货活动的打击力度不断加大，不法分子从事非法期货活动的手法不断翻新，非法期货活动的隐蔽性越来越强。目前，市场常见的非法期货交易骗局主要有：

（1）部分机构以境外期货代理的名义，用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而交易者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用后，便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。根据《期货和衍生品法》第一百二十条规定，境内单位或者个人从事境外期货交易，应当委托具有境外期货经纪业务资格的境内期货经营机构进行，国务院另有规定的除外。境内交易者通过不法分子开设的交易软件或移动客户端参与境外期货交易，一旦发生纠纷，自身权益将无法得到有效保护。

（2）“微盘”交易，是指一些投资咨询、网络科技公司，在微信公众号、网站等注册客户多、流量大的互联网平台上嵌入微型交易系统或开发手机APP,开展的微型标准化合约交易，交易者只需要输入手机号即可完成注册。

（3）仿冒网站，有不法分子仿冒期货公司网站，发布欺诈性消息，意图骗取交易者访问，引诱交易者将资金汇入其控制的银行账户。

（4）期货居间人违反规定擅自设立非法经营网点，通过夸大宣传，违规喊单等方式诱导交易者进行交易。

（5）期货配资，从事期货配资业务的平台宣传“只需缴纳5%~10%的费用，即可获取100%本金的收益”。由于此类平台本身涉嫌诈骗或非法经营，如果出现纠纷，则交易者会面临不必要的资金损失。

非法期货活动是一种典型的涉众型违法犯罪活动，严重干扰正常的经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。不法分子往往使用虚假身份或虚假信息，通过夸大宣传、承诺收益等手段，引诱交易者上当受骗。交易者应当通过合法途径，参与期货交易，避免落入不法分子精心布置的“陷阱”。根据《期货和衍生品法》及国家有关规定，非法设立期货交易场所的，由县级以上人民政府予以取缔。对于交易者来说，受到非法期货活动侵害后，为了尽可能挽回损失，维护自身权益，同时使不法分子及时得到查处，应当尽快向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、期货监管部门反映。如果非法期货活动构成刑事犯罪，被害人应当通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿；如果非法期货活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪，当事人符合《民事诉讼法》规定的起诉条件的，可以通过民事诉讼程序请求赔偿。非法期货活动是否涉嫌刑事犯罪，由公安机关、司法机关依法认定。公安机关、司法机关根据工作需要，可以提请中国证监会及其派出机构出具认定意见，作为办案参考。中国证监会及其派出机构根据公安机关、司法机关或其他有关行政执法部门的要求，依法对正在立案侦查、调查或审理的特定期货涉嫌犯罪案件或行政违法案件进行性质认定。

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来源：央广、中国期货业协会

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