美国、英国、加拿大、澳大利亚和荷兰的官员开始共享数据，已经确定了50多个与加密货币有关的犯罪线索，其中一个还可能涉及10亿美元庞氏骗局。
美国、英国、加拿大、澳大利亚和荷兰的官员开始共享数据，已经确定了50多个与加密货币有关的犯罪线索，其中一个还可能涉及10亿美元庞氏骗局。
共享全球加密犯罪数据
媒体周五报道，本周全球税务执法（J5）将几个国家税务局负责人集中在伦敦举行会议，分享相关数据和情报，以确定非法跨境加密犯罪活动的来源。
J5是为了响应经济合作与发展组织（OECD）的呼吁而成立的，呼吁各国联合行动，打击税务犯罪他是由美国国税局刑事调查局（IRS-CI）、英国税务与海关总署（HMRC）、加拿大税务局（CRA）、澳大利亚税务局（ATO）和荷兰税务局（FIOD）组成。
会议期间，官员们确认了50多个与加密相关的犯罪线索，媒体也传达了这个信息。
美国国税局（IRS）刑事调查负责人吉姆·李（Jim Lee）周五告诉记者：
其中的一些线索，已经设计到我们管辖范围内围绕潜在税务或其他金融犯罪交易的个人。
他补充道，其中有一条线索，涉及一个10亿美元的庞氏骗局，并且还涉及到每一个J5国家。
而且，李还表示，我们已经确定了涉及去中心化交易所和金融科技公司的犯罪线索，还补充道，最早可能在本月宣布重要消息。
荷兰财政信息和调查局（FIOD）首席和总干事尼尔斯·奥宾克告诉记者：
非金融交易是一种通过贸易用数字货币交易的洗钱新方式之一。
奥布宾克指出，加密技术受到控制和监督较少，监管有限，容易被用于诈骗。他强调，这个必须引起我们的注意。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/355859/
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