美国、英国、加拿大、澳大利亚和荷兰共享加密货币相关犯罪数据

币圈吴彦祖 • 2022年6月16日 pm1:54 • 币圈新闻 • 阅读 23

美国、英国、加拿大、澳大利亚和荷兰的官员开始共享数据，已经确定了50多个与加密货币有关的犯罪线索，其中一个还可能涉及10亿美元庞氏骗局。

美国、英国、加拿大、澳大利亚和荷兰的官员开始共享数据，已经确定了50多个与加密货币有关的犯罪线索，其中一个还可能涉及10亿美元庞氏骗局。

美国、英国、加拿大、澳大利亚和荷兰共享加密货币相关犯罪数据

共享全球加密犯罪数据

媒体周五报道，本周全球税务执法（J5）将几个国家税务局负责人集中在伦敦举行会议，分享相关数据和情报，以确定非法跨境加密犯罪活动的来源。

J5是为了响应经济合作与发展组织（OECD）的呼吁而成立的，呼吁各国联合行动，打击税务犯罪他是由美国国税局刑事调查局（IRS-CI）、英国税务与海关总署（HMRC）、加拿大税务局（CRA）、澳大利亚税务局（ATO）和荷兰税务局（FIOD）组成。

会议期间，官员们确认了50多个与加密相关的犯罪线索，媒体也传达了这个信息。

美国国税局（IRS）刑事调查负责人吉姆·李（Jim Lee）周五告诉记者：

其中的一些线索，已经设计到我们管辖范围内围绕潜在税务或其他金融犯罪交易的个人。

他补充道，其中有一条线索，涉及一个10亿美元的庞氏骗局，并且还涉及到每一个J5国家。

而且，李还表示，我们已经确定了涉及去中心化交易所和金融科技公司的犯罪线索，还补充道，最早可能在本月宣布重要消息。

荷兰财政信息和调查局（FIOD）首席和总干事尼尔斯·奥宾克告诉记者：

非金融交易是一种通过贸易用数字货币交易的洗钱新方式之一。

奥布宾克指出，加密技术受到控制和监督较少，监管有限，容易被用于诈骗。他强调，这个必须引起我们的注意。

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5月24日消息，零知识证明初创公司RISC Zero宣布与模块化L2协议Layer N联合推出零知识欺诈证明系统。该系统通过将Layer N的执行环境移植到RISC Zero的zk虚拟机上，以实现提升区块链性能的同时，保证区块链的可靠性和安全性。未来，zkVM还将实现与其他执行层的兼容，如EVM、SVM和WASM等。
此前报道，去年8月，零知识证明初创公司RISC Zero宣布完成1200万美元种子轮融资，Bain Capital Crypto领投。
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精选侵入他人计算机盗取虚拟币套现2800万，7人因盗窃罪获刑
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日前，由宁波江北区检察院提起公诉的宁波首例大型盗币案，经法院审理后，7名被告人因犯盗窃罪，分别被判有期徒刑3年至4年10个月不等的刑责。据介绍，2021年6月至12月，被告人苏某某等7人通过在网络上发布植入了木马软件的网站，诱骗他人下载。
2021年12月，徐先生发现自己账户里161万多个泰达币不翼而飞。经检察机关认定，何某某用虚拟币共套现2800万元人民币。
案发后，公安机关通过冻结接收账户追回了部分虚拟币。何某某主动赔偿徐先生1500万元，获对方谅解。其他被告人也先后全额退缴了违法所得，并退赔被害人损失。
金融行动特别工作组：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”
2023年5月24日
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巴基斯坦财政和税收国务部长表示，由于全球洗钱监管机构设定的条件，加密货币无法在该国合法化，因为该机构要求将其排除在加强监控的国家名单之外。金融行动特别工作组(FATF)表示，它“不要求各国不分青红皂白地禁止虚拟资产和虚拟资产服务提供商”。
FATF表示，它要求各国了解加密行业面临的洗钱和恐怖主义融资风险，并发放许可证或注册交易所，以监管其他金融机构的方式监管该行业。
FATF要求虚拟资产服务提供商实施与金融机构相同的预防措施，包括客户尽职调查、记录保存和可疑交易报告，并遵守其旅行规则——该规则要求加密服务提供商收集和共享超过一定阈值的交易信息。
此前报道，巴基斯坦不打算将加密货币交易合法化。