在2020年10月，美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)分别对加密货币交易所BitMEX的三位共同创始人和高管发起了民事与刑事诉讼，因其涉嫌违反了美国的《银行保密法》(BSA)，并且还离岸运营了未注册的交易平台，这违反了KYC和反洗钱等相关监管法规。
据《TheBlock》15日报导，法官JohnG.Koeltl近日宣判BitMEX共同创办人BenjaminDelo因违反BSA被处30个月的缓刑、无需居家监禁，躲过了牢狱之灾。(该控诉最高可判处五年的监禁，但实际判决将由联邦法官决定)
代表Delo的发言人SmithVillazor说道：我们很高兴法院适当地驳回了政府在本案中夸大《银行保密法》指控的严重性，Benjamin很高兴最终在这件事上划清界限，并期待将他的注意力、时间和精力重新投入到他的慈善工作中。
三位共同创办人皆已认罪，判决先后出炉
据动区此前报导，BitMEX三位共同创办人皆已在今年先后承认违反《银行保密法》，各自同意支付1,000万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益。ArthurHayes判决结果于五月下旬出炉，最终被判处两年缓刑和六个月的居家监禁。
Hayes当时在法庭上表示：“我对自己参与了这次犯罪活动感到非常抱歉，我最好的岁月就要到来了，我已经准备好重新开始了。我请求您允许我回家，我会带着深刻的忏悔，开始我人生的下一个篇章。”
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