OpenSea前员工因NFT内幕交易被起诉!最高或将面临40年刑期

NFT交易平台OpenSea的31岁前员工NathanielChastain因涉及NFT内幕交易,被正式指控透过线上诈欺与洗钱罪名,6月1日早间在纽约市遭逮捕,目前正在纽约等待审判。

NathanielChastain被指控,利用内幕消息并透过精心策画从NFT赚取巨额获利,他可能面临最高40年的徒刑。纽约南区美国检察官和驻纽约联邦调查局(FBI)高级官员6月1日公布起诉书,指控NathanielChastaint因获得内幕消息,提前得知即将上架到OpenSea首页上的NFT品项,并藉由买进这些NFT,再以远高于最初上架价格卖出,以此获利。

OpenSea前员工因NFT内幕交易被起诉!最高或将面临40年刑期

从约2021年6月至2021年9月,NathanielChastain被指控利用买家愿意为出现在OpenSea主页面的NFT支付溢价,以及愿意为作品出现在主页面的同样艺术家NFT支付溢价的现象来牟取暴利。有了即将在首页主打的NFT品项资讯,NathanielChastain就先买进那款NFT,然后当NFT在首页出现后,他就以比上架价格高出多达五倍的价格把它卖出。

纽约南区美国检察官DamianWilliams表示:NFT或许是新的,但这种类型的犯罪计画并非新手法。据称,NathanielChastain背叛了OpenSea,利用其机密的商业资讯为自己赚钱。今天的起诉彰显本处致力于打击内幕交易,无论它是在股市或是区块链上发生。

NathanielChastain还在OpenSea上利用匿名加密钱包和帐户来逃避追查,这最初是由推特用户Zuwu所爆料的,他当时发文指出:嘿,Opensea,为何NathanielChastain会有一些秘密钱包,他显然可在(NFT)上架在首页之前就买进它们,接着在首页出现价格飙高后就很快卖出获利?

OpenSea回应说,“将立即对这件事进行彻底的审查”,随后证实该事件交由第三方清查。OpenSea后来修改政策,禁止员工买卖在其平台上正在展示和宣传的收藏品。

DamianWilliams称赞FBI的作业,感谢全国加密货币执法团队协助调查。FBI纽约办公室主管表示:随着新的投资工具出现,像是这类由区块链支援的NFT,还会有人利用漏洞来获利。FBI将继续积极追查选择用这种方式来操纵市场的人。

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