CFTC向兩名男子收取4400萬美元的加密龐氏騙局計劃
美國商品期貨貿易委員會（CFTC）指控兩名美國居民及其實體運行一項加密貨幣投資計劃，該計劃欺騙了170多名投資者。
CFTC以4400萬美元的加密騙局向兩名男子收費
CFTC在官方新聞稿中聲稱，被告Sam Ikkurty和Ravishankar Avadhanam欺詐性地通過其控制的幾個公司實體從投資者那裡欺騙了4,400萬美元。
監管機構還指控被告駕駛非法商品池，未能在CFTC上註冊為商品池運營商。
根據委員會的投訴，兩人向投資者推廣了三個所謂的數字資產收入基金 - Ikkurty Capital，Rose City收入基金和Seneca Ventures。他們努力吸引毫無戒心的投資者。
他們於2021年1月通過各種渠道開始針對投資者，例如官方網站，YouTube頻道以及其他幾種方式。一些欺詐性的說法是，合併的資金將用於投資各種數字資產，商品，掉期，衍生品和期貨合約，每年將產生高ROI。他們能夠從約170名投資者中籌集至少4400萬美元。
CFTC還聲稱，他們並沒有以類似於龐氏騙局的方式向其他參與者分發給其他參與者的投資，而是“通過向其他參與者分發給其他參與者的資金來挪用參與者資金。”
此外，委員會指出，Ikkurty和Avadhanam為自己和“其他參與者”保留了一部分資金，並將其餘的剩餘資金轉移到了他們控制的離岸實體。
原创文章，作者：Mandy Williams，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/315794/
赞 (0)
為什麼Gamefi項目對加密採用的重要貢獻者有關鍵的貢獻？
上一篇
2022年5月23日 pm6:02
以太坊可以進一步儲氣；這是圖表所說的
下一篇
2022年5月23日 pm6:04