CFTC向两名男子收取4400万美元的加密庞氏骗局计划
美国商品期货贸易委员会（CFTC）指控两名美国居民及其实体运行一项加密货幣投资计划，该计划欺骗了170多名投资者。
CFTC以4400万美元的加密骗局向两名男子收费
CFTC在官方新闻稿中声称，被告Sam Ikkurty和Ravishankar Avadhanam欺诈性地通过其控制的几个公司实体从投资者那里欺骗了4,400万美元。
监管机构还指控被告驾驶非法商品池，未能在CFTC上註册为商品池运营商。
根据委员会的投诉，两人向投资者推广了三个所谓的数字资產收入基金 - Ikkurty Capital，Rose City收入基金和Seneca Ventures。他们努力吸引毫无戒心的投资者。
他们於2021年1月通过各种渠道开始针对投资者，例如官方网站，YouTube频道以及其他几种方式。一些欺诈性的说法是，合併的资金將用於投资各种数字资產，商品，掉期，衍生品和期货合约，每年將產生高ROI。他们能够从约170名投资者中筹集至少4400万美元。
CFTC还声称，他们並没有以类似於庞氏骗局的方式向其他参与者分发给其他参与者的投资，而是“通过向其他参与者分发给其他参与者的资金来挪用参与者资金。”
此外，委员会指出，Ikkurty和Avadhanam为自己和“其他参与者”保留了一部分资金，並將其余的剩余资金转移到了他们控制的离岸实体。
原创文章，作者：Mandy Williams，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/315794/
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